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UIF y Hacienda ‘unen fuerzas’ para combatir corrupción y financiamiento al terrorismo en aduanas

En cuanto al lavado de dinero, el funcionario dijo que está muy atento a la creación de empresas que se conforman en un día y que tienen actividad con flujo de dinero en efectivo

Las aduanas enfrentan grandes desafíos en materia de seguridad, corrupción y comercio desleal, por lo que este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) para combatir estas problemáticas.

El principal objetivo de este convenio será combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, ya que estas actividades están ligadas al ejercicio del comercio exterior.

Santiago Nieto, titular de la UIF destacó que este convenio será una herramienta clave para combatir la corrupción en las aduanas y resaltó que la dependencia a su cargo será un aliado del sector empresarial del comercio exterior y de ninguna manera un obstáculo.

“Hago un llamado para unir esfuerzos en la erradicación de las malas prácticas en aduanas como el lavado de dinero, contrabando del fentanilo, que es usado para la elaboración de drogas, así como el comercio desleal en la industria del calzado en León, Guanajuato”, dijo.

Agregó que últimamente se han detectado ciertos patrones de delitos, como la venta de vehículos de lujo exportados a China y comercio ilícito dentro de la industria del calzado.

En cuanto al lavado de dinero, el funcionario dijo que está muy atento a la creación de empresas que se conforman en un día y que tienen actividad con flujo de dinero en efectivo.

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“Con este convenio se logrará capacitar, investigar y tener un mejor acercamiento con los agentes aduanales para detectar posibles casos de esta problemática”, indicó.

Para Nieto, el sistema financiero mexicano enfrenta tres amenazas principales, la delincuencia organizada, los recursos ilícitos detectados y la corrupción, por lo que con la firma de este convenio se buscará fortalecer los mecanismos de colaboración entre la autoridad y los agentes aduanales.

Asimismo, Arturo Reyes, presidente de la CAAAREM, afirmó que la corrupción trae consigo diversos efectos adversos, como el fraude fiscal, el aumento de costos para los agentes aduanales, y una menor seguridad, lo que lacera el dinamismo de la economía mexicana.